Organi istituzionali

L’Assemblea dei Fondatori – attualmente composta da 8 Fondatori, dei quali 7 a vita – è l’Organo di indirizzo della Fondazione. È responsabile, tra l’altro, della nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, della proposizione e formulazione degli indirizzi generali dell’attività della Fondazione e della valutazione dei risultati conseguiti. Ha inoltre compiti cruciali come l’approvazione del bilancio di esercizio e delle modifiche statutarie, garantendo la coerenza con la missione originaria e l’orientamento strategico del Progetto Smile House.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA), composto da un minimo di 7 membri (incluso Presidente e Vicepresidente) e con la possibilità di nominare ulteriori 2 membri, ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare, attua gli indirizzi dell’attività della Fondazione, indicati dall’Assemblea dei Fondatori, predispone ed approva il bilancio preventivo, predispone il bilancio di esercizio e la relazione di missione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Fondatori, delibera la destinazione degli eventuali avanzi di gestione, le accettazioni di eredità e donazioni e la nomina dell’Organismo di Vigilanza.

L’Ufficio di Presidenza, composto – ai sensi dell’articolo 4.7 dello Statuto – dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Amministrativo [unitamente al Direttore Generale se nominato] ha il compito dell’esecuzione e dell’attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e di quelle dell’Assemblea dei Fondatori, ove necessario.

L’Organo di Controllo, composto da tre membri nominati dall’Assemblea dei Fondatori, svolge un ruolo di vigilanza cruciale. Esso vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 117/2017 e succ. mod. ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo medesimo. I suoi membri partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori e del CdA in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

L’Organismo di Vigilanza (OdV) è un organo collegiale interno, composto da tre membri – dei quali uno con funzione di Presidente – cui vengono attribuite le seguenti funzioni:

• vigilanza sull’efficacia del Modello a prevenire la commissione di reati, sull’osservanza delle prescrizioni del Modello, sull’adeguatezza dello stesso alla struttura aziendale ed al controllo cui è soggetta la Fondazione;
• proposta al Cda delle modifiche e degli aggiornamenti ritenuti opportuni o necessari per garantire la costante efficacia del Modello;
• formulazione di pareri vincolanti sulle proposte di modifica e aggiornamento del Modello avanzate dal Cda;
• predisposizione di relazioni periodiche al Cda ed all’Organo di Controllo circa l’attuazione, l’efficacia e l’adeguatezza del Modello;
• vigilanza sull’attività di formazione del personale finalizzata all’attuazione del Modello;
• assistenza al personale nell’attuazione del Modello;
• raccolta di segnalazioni di comportamenti o situazioni in contrasto con le previsioni del Modello, nonché di circostanze potenzialmente in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi.

Il Comitato Scientifico, nominato ai sensi di Statuto, costituisce l’organo consultivo del Consiglio di Amministrazione su tutti gli argomenti e le questioni di carattere sanitario e/o scientifico di interesse della Fondazione medesima. Esso svolge, inoltre – tenendo costantemente informato il Consiglio di Amministrazione al riguardo – attività di coordinamento e di indirizzo dei Volontari iscritti all’Albo e coopera con istituzioni e società scientifiche nazionali ed internazionali operanti nell’ambito delle malformazioni cranio-maxillo-facciali e delle altre branche mediche e chirurgiche connesse. Compete al Comitato Scientifico la verifica della coerenza scientifica delle attività cliniche e formative e validazione dei risultati intermedi e finali.

Il Comitato Scientifico della Fondazione è composto dai coordinatori clinici e/o coordinatori scientifici dei Centri Smile House.